Сегодня банки вправе отказывать своим клиентам в операциях, которые они считают подозрительными, и даже приостанавливать обслуживание по счетам в случае, если клиент попал в «красную зону». Решение об этом банки принимают не только при помощи Центробанка, но и самостоятельно, на основе анализа критериев, утвержденных регулятором. Нередко бизнес готов бороться за разблокировку, считая «бан» безосновательным. Но дни, недели, месяцы простоя для любой компании могут оказаться фатальными.
В этой статье Евгений Царев, управляющий RTM Group, рассказывает о том, что может не нравиться банкам, как правильно и без подозрений проводить операции и оставаться в «зеленой зоне».
Источник: Инвест-Форсайт
