ЦБ предложил усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. По их словам, мошеннические схемы с обналичиванием через банкоматы распространены, а у кредитных организаций есть возможность детектировать такие операции.
Евгений Царёв:
Регулятор видит определенные риски: неизвестно откуда взявшиеся деньги (возможно, добытые преступным путем) поступают на счет. Это могут быть и незаконные доходы, и средства, используемые для совершения террористических акций, да много что еще.
Источник: RG.ru