Схема с якобы случайно отправленными деньгами — давний инструмент мошенников. Злоумышленники используют счёт жертвы как транзитный: средства, полученные в результате кражи или продажи несуществующих товаров, поступают на карту, а затем жертву просят перевести их дальше. Так человек неосознанно становится звеном в цепочке отмывания денег.
Последствия могут быть серьёзными: банк заблокирует счёт, владелец карты попадёт в «чёрный список» и лишится обслуживания во всех российских банках, а также рискует быть обвинён в неосновательном обогащении.
Евгений Царев:
Если реальный отправитель (жертва мошенников) потребует деньги назад через суд, вам придется их вернуть. Но те средства, что переведены мошенникам, никто не вернет. И вам придется расплачиваться из своих средств
Источник: Техносовет
